.png)
Cinco pessoas já se declararam culpadas ou concordaram fazê-lo.
As empresas e os indivíduos acusados terão estado envolvidos em negociações "de lavagem", nas quais empolavam artificialmente o valor dos seus próprios ativos através da criação de um ciclo falso de oferta e de procura, inflacionando preços.
Esta manipulação enganou investidores, distorceu o valor da criptomoeda e provocou perdas financeiras avultadas, alegaram os procuradores.
O caso está a ser considerado como uma ação fulcral por parte das autoridades norte-americanas, na luta para garantir a integridade dos mercados financeiros, incluindo no setor em rápido crescimento, da criptomoeda.
O Departamento da Justiça dos EUA destacou o seu compromisso em extirpar a fraude do espaço digital, para manter a transparência e a equidade.
A acusação pode criar precedentes jurídicos para futura regulamentação legal nos Estados Unidos, contra práticas ilegais em mercados de criptomoedas, à medida que as agências oficiais continuam a enfrentar as ameaças emergentes nesta indústria em rápido desenvolvimento.
A fraude com criptomoedas é difícil de detetar e os prejuízos que provoca às vítimas são ainda mais complicados de compensar ou recuperar.
O caso da FTX
A 24 de setembro de 2024, a executiva de criptomoeda Caroline Ellison foi sentenciada por um Tribunal Federal, de Nova Iorque, a dois anos de cadeia pelo papel desempenhado na FTX, a corretora de criptomoedas do seu ex-namorado, o americano Sam Bankman-Fried.
Bankman, conhecido como SBF, era empresário, investidor e ex-multimilionário, enquanto fundador e CEO da FTX, uma corretora de criptomoedas, e da FTX.US, sua afiliada nos EUA. A FTX roubou oito mil milhões de dólares em fundos de clientes.
Há alguns dias, a investigadora de relações em cadeia ZachXBT, ajudou a detetar e a recuperar cerca de 275.000 dólares em criptomoedas, roubados através de uma fraude de engenharia social. No total, as vítimas terão perdido cerca de cinco milhões de dólares.
A recuperação traz à luz as vulnerabilidades do setor das criptomoedas e sublinha a importância crescente destas denúncias e investigações.
category-label- 
