Timor-Leste ajuda empresa de Singapura a recuperar milhões roubados

Em comunicado, divulgado à imprensa, a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) explicou que o mecanismo global foi acionado após uma empresa de Singapura ter denunciado ter sido vítima de um golpe através de um endereço eletrónico empresarial.

"Em 15 de julho, a empresa recebeu um 'email' de um fornecedor a solicitar que um pagamento pendente fosse enviado para uma nova conta bancária baseada em Timor-Leste. No entanto, o 'email' veio de uma conta fraudulenta com uma grafia ligeiramente diferente do endereço oficial do fornecedor", refere a Interpol.

Segundo a Interpol, a empresa transferiu 42,3 milhões de dólares (cerca de 38,6 milhões de euros) para o "falso fornecedor a 19 de julho".

A empresa só descobriu o crime quatro dias depois, quando o fornecedor disse não ter recebido o pagamento.

Após a denúncia, a polícia de Singapura pediu a assistência das autoridades de Timor-Leste, que detetaram e retiveram a conta bancária do falso fornecedor com 39 milhões de dólares (35,6 milhões de euros).

"As autoridades de Timor-Leste detiveram um total de sete suspeitos e recuperaram mais de dois milhões de dólares", acrescenta a Interpol.

A Polícia Científica e de Investigação Criminal (PCIC) de Timor-Leste precisou que foram detidas nove pessoas, nomeadamente quatro estrangeiros (dois nigerianos e dois indonésios) e cinco cidadãos timorenses.

Os quatro estrangeiros e um timorense ficaram em prisão preventiva e os restantes detidos sujeitos a apresentações periódicas às autoridades, informou a PCIC.

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