Um homem, com cerca de 45 anos, foi detido em Mértola, no Alentejo, por suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, revelou a Polícia Judiciária (PJ), esta quarta-feira, num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto.
De acordo com os inspetores, o homem constituía empresas, que não tinham qualquer atividade, com recurso a várias identidades falsas, em nome das quais abriu dezenas de contas bancárias em instituições de crédito sediadas em território nacional.
Depois de abertas, as contas eram creditadas com transferências de elevados valores, obtidos de forma ilícita, com recurso a esquemas conhecidos vulgarmente por 'man-in-the-middle', ou 'CEO-Fraud'.
Após dissimular a proveniência ilícita dos fundos recebidos, os montantes eram transferidos para outras contas, recebendo o suspeito uma percentagem das transações efetuadas.
Além da detenção, a PJ apreendeu significativos elementos de prova de crime.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
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